证券代码：002798       证券简称：帝欧家居          公告编号：2023-024

债券代码：127047       债券简称：帝欧转债

              帝欧家居集团股份有限公司

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

性陈述或者重大遗漏。

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

于 2023 年 3 月 23 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。本次

会议通知已于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

   会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投

资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等

相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币

募集资金专用账户。

   具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

   公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

   三、备查文件

   特此公告。

                               帝欧家居集团股份有限公司

                                              董事会

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